1 月 20 日消息，据外媒报道，印度税务部门证实称，通过一项全国性调查，他们发现在过去 17 个月时间里，加密货币的交易金额达到 35 亿美元，该机构已向数万名使用加密货币的人发出了纳税通知书。
图：2018 年 1 月 18 日，印尼巴厘岛度假胜地库塔出现的比特币符号
税务官员表示，在孟买、德里、班加罗尔和浦那等 9 个交易所收集的数据显示，投资比特币和其他虚拟货币的投资者包括精通技术的年轻投资者、房地产投资者和珠宝商。
世界各国政府正在思考如何监管加密货币交易，预计政策制定者将于今年 3 月在阿根廷举行的 G20 峰会上讨论这一问题。印度政府多次对数字货币投资发出警告，称这就像“庞氏骗局”，它只能为早期投资者提供异常高的回报。但迄今为止，印度还没有对加密货币领域实施限制，估计这个行业每月可增加 20 万印度用户。
印度卡纳塔克邦(Karnataka)税务部门的调查负责人巴拉克里什南(B.R. Balakrishnan)说，在对虚拟货币交易的渗透和模式进行调查评估后，他们已经发出纳税通知书。他说：“我们不能对此视而不见。等到最后的裁决结果出来，这将引发灾难性的影响。
印度税务部门已要求交易比特币和其他虚拟货币的人支付资本利得税。他们还要求了解这些人的全部持币情况以及资金来源。巴拉克里什南说:“我们发现投资者并没有在他们的纳税申报单上反映出加密货币收益，在很多情况下，这些投资都没有被计入。”
比特币是全球最大的加密货币，去年价值飙升逾 1700%，创造了历史新高，促使全球机构和散户投资者纷纷抢购虚拟货币。它的巨大收益引起了全球监管机构的注意，而这些机构的任务就是保护投资者免受欺诈。
最近几周，日本和中国都发出了有关加强监管的呼声，而韩国政策制定者表示，他们正在考虑关闭国内虚拟货币交易所。印度财政部的官员表示，联邦委员会正在调查对虚拟货币实施限制的可能性，最终议会将不得不立法制定监管制度。
印度领先的比特币交易所 Zebpay 的发言人表示，该行业每月新增近 20 万名用户，估计交易额约为 200 亿印度卢比(约合 3.15 亿美元)。Zebpay 的联合创始人萨拉布·阿加瓦尔（Saurabh Agarwal）说:“我们的很多客户都把数字货币当作黄金。”
位于新德里的比特币交易所 Coinsecure 的营销主管阿曼·卡尔拉(Aman Kalra)表示，每周有超过 150 个比特币通过其平台交易。该公司拥有 10 万名注册用户，目前正在推出销售以太币和其他数字货币的平台。卡尔拉说:“我认为政府里的人不应该把我们的生意贴上‘庞氏骗局’的标签，我们没有做任何违法的事情。”
但税务稽查员称，他们向支持比特币的区块链专家们寻求帮助，并进行调查。在某些情况下，税务官员自己也参与了交易，以便找出漏洞。因为他们此前发现，投资者通过不受监管的交易所注入了数十亿美元资金。
印度财政部官员表示，对新德里而言，最大的担忧是如何保护离岸交易所的投资者。专门从事网络犯罪的最高法院律师帕万·杜佳尔（Pavan Duggal）说，已经有数百名投资者向警方和法院投诉虚拟货币交易欺诈。他说:“考虑到加密货币的存在，政府必须考虑给予有限的合法性支持，同时确保它们不被用于犯罪。”
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